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来源:工人日报时间 : 2021-03-12
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截至目前,中國郵政開通11183電話捐贈渠道和在線捐贈渠道。據詳細處罰內容信息表顯示,2018年1月1日至2019年6月30日,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司山東省分行未按規定履行客戶身份識別義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項規定,處以490000元罰款;未按規定報送可疑交易報告,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第三項規定,處以240000元罰款;存在與身份不明的客戶進行交易的行爲,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第四項規定,處以1500000元罰款;對中國郵政儲蓄銀行股份有限公司山東省分行合計處以2230000元罰款,並根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一項、第三項、第四項規定,對相關責任人共處以190000元罰款。知道警署有鬼,想抓出來破案升職,但沒有。

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